Лидеры рынка уже с нами
Правовое управление АО «Мосэнергосбыт» (крупнейший гарантирующий поставщик России) уже успешно использует систему AI-Referent для автоматизации аудита банковских выписок крупных должников.
Для правовых департаментов энергосбытов
Автоматический скрининг банковских выписок должников для правовых департаментов
Система AI-Referent обрабатывает выписки любого объема, автоматически выявляет скрытые маркеры рисков и подсвечивает подозрительные операции. Повысьте скорость и качество анализа!
Запросить тестовый доступ
Отраслевой стандарт доверия в электроэнергетике
Выбор отрасли на 2027 год
Ещё несколько крупнейших энергосбытовых компаний России уже подтвердили экономическую эффективность платформы и официально согласовали выделение бюджетов на интеграцию AI-Referent в свои правовые департаменты с начала 2027 года.
Что именно находит и подсвечивает AI-Referent в выписках?
Система автоматически анализирует каждую операцию по большому перечню критериев подозрительности и выводит на экран:
Аффилированность
Аффилированность
Выявление связей должника с получателями средств через цепочки компаний, общие адреса или руководство
Молодые
Операции с «молодыми» контрагентами
Автоматическое подсвечивание платежей в адрес компаний, с момента регистрации которых прошло менее 6 месяцев на дату транзакции.
Посредники
Оплаты за третьих лиц (посредников)
Четкое структурирование платежей, где должник рассчитывается по обязательствам сторонних именованных контрагентов.
Вывод
Финансовые инструменты вывода
Мгновенная группировка и аудит всех выданных займов, отчуждений активов, цессий и т.д.
Наличные
Нецелевые и наличные расходы
Точечный мониторинг операций по снятию наличных денежных средств и трат по корпоративным картам должника.
И еще множество автоматических проверок уже зашитых внутри системы
Как выглядит скрининг в системе
Интерфейс подсвечивает операции по тем же критериям, что в блоке выше.
Аффилированность
Какую правовую позицию усиливает скрининг
Выявление «схемных» платежей
AI-Referent группирует операции по типам платежей, встречным оборотам и выводит детальную аналитику по контрагентам.
База для субсидиарной ответственности
Чтобы привлечь бенефициара к «субсидиарке», юристу нужно доказать, какие именно операции довели компанию до краха. Система визуализирует финансовые потоки должника в хронологическом порядке, позволяя быстро вычленить сделки с предпочтением.
Независимый аудит арбитражного управляющего
Не всегда назначенный управляющий глубоко копает историю платежей должника. С AI-Referent собранная Вами информация по выписке банка позволит жестко контролировать действия управляющего
Снятие страхов ИБ
Безопасность данных и соответствие стандартам ТЭК
Локальные серверы в РФ
Все данные обрабатываются на собственных серверах, расположенных на территории Российской Федерации.
ФСТЭК
ISO 27001
Сертификация
Инфраструктура сертифицирована ФСТЭК и защищена по международному стандарту ISO 27001.
Конфиденциальность без компромиссов
Обработка выписок происходит в изолированном контуре, без передачи информации третьим лицам. Мы готовы подписать индивидуальный лицензионный договор со строгими условиями о неразглашении (NDA).
Специальное предложение — полнофункциональный бесплатный тест-драйв системы на 14 дней — действует ограниченное время и строго для представителей энергосбытовых и сетевых компаний.Доступ предоставляется только после верификации заявки менеджером.
Протестируйте AI-Referent на Ваших задачах
Оставьте заявку, чтобы получить бесплатный 14-дневный доступ. Наш менеджер свяжется с Вами, наглядно покажет, как работать внутри системы и активирует Ваш личный доступ на 2 недели.